证券代码：002884          证券简称：凌霄泵业             公告编号：2023-019

                广东凌霄泵业股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

【资料图】

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

单独计票。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

   现场会议时间：2023 年 5 月 5 日（星期五）下午 14:30 开始

   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 5 日 9:15-15:00。

指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召

开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。

关法律法规及《公司章程》的规定。

   （二）会议出席情况

   出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共计 27 名，代表公司有

表决权的股份为 186,808,092 股，占公司股份总额的 52.2273%。

   本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计 15 名，代

表公司有表决权的股份为 178,103,895 股，占公司股份总额的 49.7939%。

   本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 12 名，代表公司

有表决权的股份为 8,704,197 股，占公司股份总额的 2.4335%。

   出席本次股东大会的持股比例低于 5%的中小投资者（不含出席会议的持股

比例低于 5%的董事、监事、高管，下同）共计 21 名，代表公司有表决权的股份

为 13,228,141 股，占公司股份总额的 3.6983%。

出席/列席了本次会议。

   （注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。）

   二、提案审议表决情况

   本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：

   （一）审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

   表决结果：同意股数 186,791,692 股，占参加本次会议有表决权股份总数的

弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

   该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东

代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

  中小投资者表决情况：同意股数 13,211,741 股，占参加本次会议中小投资者

有表决权股份总数的 99.8760%；反对股数 16,400 股，占参加本次会议中小投资

者有表决权股份总数的 0.1240%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有

表决权股份总数的 0%。

  （二）审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

  表决结果：同意股数 186,791,692 股，占参加本次会议有表决权股份总数的

弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

  该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东

代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

  中小投资者表决情况：同意股数 13,211,741 股，占参加本次会议中小投资者

有表决权股份总数的 99.8760%；反对股数 16,400 股，占参加本次会议中小投资

者有表决权股份总数的 0.1240%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有

表决权股份总数的 0%。

  （三）审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

  表决结果：同意股数 186,791,692 股，占参加本次会议有表决权股份总数的

弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

  该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东

代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

  中小投资者表决情况：同意股数 13,211,741 股，占参加本次会议中小投资者

有表决权股份总数的 99.8760%；反对股数 16,400 股，占参加本次会议中小投资

者有表决权股份总数的 0.1240%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有

表决权股份总数的 0%。

  （四）审议通过了《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

  表决结果：同意股数 186,791,692 股，占参加本次会议有表决权股份总数的

弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

  该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东

代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

  中小投资者表决情况：同意股数 13,211,741 股，占参加本次会议中小投资者

有表决权股份总数的 99.8760%；反对股数 16,400 股，占参加本次会议中小投资

者有表决权股份总数的 0.1240%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有

表决权股份总数的 0%。

  （五）审议通过了《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》

  表决结果：同意股数 186,791,692 股，占参加本次会议有表决权股份总数的

弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

  该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东

代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

  中小投资者表决情况：同意股数 13,211,741 股，占参加本次会议中小投资者

有表决权股份总数的 99.8760%；反对股数 16,400 股，占参加本次会议中小投资

者有表决权股份总数的 0.1240%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有

表决权股份总数的 0%。

  （六）审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

  表决结果：同意股数 186,808,092 股，占参加本次会议有表决权股份总数的

占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

  该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东

代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

  中小投资者表决情况：同意股数 13,228,141 股，占参加本次会议中小投资者

有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决

权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总

数的 0%。

  （七）审议通过了《关于 2023 年度公司日常性关联交易预计的议案》

  本议案涉及关联交易，关联股东王海波、施宗梅回避表决。

  表决结果：同意股数 20,311,913 股，占参加本次会议有表决权股份总数的

弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0 %。

  该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东

代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

  中小投资者表决情况：同意股数 13,223,141 股，占参加本次会议中小投资者

有表决权股份总数的 99.9622%；反对股数 5,000 股，占参加本次会议中小投资者

有表决权股份总数的 0.0378%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表

决权股份总数的 0%。

  （八）审议通过了《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

  表决结果：同意股数 186,803,092 股，占参加本次会议有表决权股份总数的

弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

  该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东

代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

  中小投资者表决情况：同意股数 13,223,141 股，占参加本次会议中小投资者

有表决权股份总数的 99.9622%；反对股数 5,000 股，占参加本次会议中小投资者

有表决权股份总数的 0.0378%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表

决权股份总数的 0%。

  （九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意股数 186,803,092 股，占参加本次会议有表决权股份总数的

弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

  该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东

代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

  中小投资者表决情况：同意股数 13,223,141 股，占参加本次会议中小投资者

有表决权股份总数的 99.9622%；反对股数 5,000 股，占参加本次会议中小投资者

有表决权股份总数的 0.0378%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表

决权股份总数的 0%。

  （十）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的

议案》

  表决结果：同意股数 186,383,949 股，占参加本次会议有表决权股份总数的

弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

  该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东

代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

  中小投资者表决情况：同意股数 12,803,998 股，占参加本次会议中小投资者

有表决权股份总数的 96.7936%；反对股数 424,143 股，占参加本次会议中小投资

者有表决权股份总数的 3.2064%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有

表决权股份总数的 0%。

  （十一）审议通过了《关于非独立董事津贴及监事薪酬的议案》

  表决结果：同意股数 186,791,692 股，占参加本次会议有表决权股份总数的

弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

  该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东

代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

  中小投资者表决情况：同意股数 13,211,741 股，占参加本次会议中小投资者

有表决权股份总数的 99.8760%；反对股数 16,400 股，占参加本次会议中小投资

者有表决权股份总数的 0.1240%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有

表决权股份总数的 0%。

  （十二）审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

  表决结果：同意股数 186,791,692 股，占参加本次会议有表决权股份总数的

弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

  该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东

代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

  中小投资者表决情况：同意股数 13,211,741 股，占参加本次会议中小投资者

有表决权股份总数的 99.8760%；反对股数 16,400 股，占参加本次会议中小投资

者有表决权股份总数的 0.1240%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有

表决权股份总数的 0%。

  三、律师出具的法律意见

  北京大成（广州）律师事务所吴桂玲律师、欧铭希律师就本次股东大会出具

了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、

法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人

员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本

次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                              广东凌霄泵业股份有限公司

                                             董事会

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